有人承诺高回报投资，结果钱却进了个人账户，多名投资者至今没拿回本金。

近日，一起涉及数百万加元的投资诈骗案件在大多伦多地区曝光。警方表示，一名多伦多男子因涉嫌通过投资项目骗取多名受害者资金而被起诉。根据调查，这起案件涉及的金额超过250万加元，受害者至少有六人。案件目前仍在调查阶段，警方也公开了嫌疑人的照片，希望可能的其他受害者能够主动联系警方。

事情最早是在2025年3月进入警方视线。当时，一名受害者向警方报案，称自己在一次投资中损失了一笔资金。调查人员随后展开调查，并逐步发现这可能并不是一宗孤立事件，而是一个涉及多名投资人的诈骗案件。警方的金融犯罪调查部门随即介入，对相关资金流向和交易情况展开进一步核查。


投资看起来很正规，但回报始终没有出现

根据警方披露的信息，第一名报案者是在2024年2月进行投资的。当时，他通过一名男子将资金投入到一个所谓的投资项目中。该男子经营一家名为 Equity Line Service Corporation 的公司，并向投资人承诺可以获得回报。

然而，投资之后，承诺中的收益始终没有出现。随着时间推移，投资人不仅没有获得回报，连最初投入的资金也无法取回。警方表示，在调查过程中，他们发现投资资金并没有按照承诺进行投资。

警方指控，这些资金最终被挪作个人用途，而不是进入任何真实的投资项目。

受害者人数逐渐增加，涉案金额超过250万

随着调查深入，警方在2025年2月发现，除了最初报案的人之外，还有另外五人也向同一名男子投资。所有人的情况都十分相似：通过同一个人投资资金，但最终没有任何回报。

警方称，这些投资总金额超过250万加元。调查人员认为，这笔钱被嫌疑人挪用，用于个人开销，而不是进行任何实际投资。

对于很多投资者来说，这类骗局往往在早期看起来十分可信，因为对方通常会以公司名义进行操作，并提供看似正规的投资机会。

嫌疑人已被逮捕，警方担心还有更多受害者

警方表示，在经过一段时间的调查后，40岁的多伦多男子 Sergiy Shchavyelyev 已于2025年12月9日被逮捕，并被控六项金额超过5000加元的诈骗罪名。

目前案件仍在司法程序中，警方没有公布更多细节。不过，调查人员表示，他们决定公开嫌疑人的照片，是因为相信可能还有更多受害者尚未报案。

警方唿吁，如果曾经与该案件有关联，或者掌握相关信息，可以联系约克区警方的调查人员提供线索。对于投资者来说，这类案件也再次提醒，在进行任何投资之前，应仔细核实公司背景和资金用途，以避免类似风险。

来源链接：

https://toronto.citynews.ca/2026/03/06/toronto-man-charged-investment-scam-police/