有人承諾高回報投資，結果錢卻進了個人賬戶，多名投資者至今沒拿回本金。
近日，一起涉及數百萬加元的投資詐騙案件在大多倫多地區曝光。警方表示，一名多倫多男子因涉嫌通過投資項目騙取多名受害者資金而被起訴。根據調查，這起案件涉及的金額超過250萬加元，受害者至少有六人。案件目前仍在調查階段，警方也公開了嫌疑人的照片，希望可能的其他受害者能夠主動聯係警方。
事情最早是在2025年3月進入警方視線。當時，一名受害者向警方報案，稱自己在一次投資中損失了一筆資金。調查人員隨後展開調查，並逐步發現這可能並不是一宗孤立事件，而是一個涉及多名投資人的詐騙案件。警方的金融犯罪調查部門隨即介入，對相關資金流向和交易情況展開進一步核查。
投資看起來很正規，但回報始終沒有出現
根據警方披露的信息，第一名報案者是在2024年2月進行投資的。當時，他通過一名男子將資金投入到一個所謂的投資項目中。該男子經營一家名為 Equity Line Service Corporation 的公司，並向投資人承諾可以獲得回報。
然而，投資之後，承諾中的收益始終沒有出現。隨著時間推移，投資人不僅沒有獲得回報，連最初投入的資金也無法取回。警方表示，在調查過程中，他們發現投資資金並沒有按照承諾進行投資。
警方指控，這些資金最終被挪作個人用途，而不是進入任何真實的投資項目。
受害者人數逐漸增加，涉案金額超過250萬
隨著調查深入，警方在2025年2月發現，除了最初報案的人之外，還有另外五人也向同一名男子投資。所有人的情況都十分相似：通過同一個人投資資金，但最終沒有任何回報。
警方稱，這些投資總金額超過250萬加元。調查人員認為，這筆錢被嫌疑人挪用，用於個人開銷，而不是進行任何實際投資。
對於很多投資者來說，這類騙局往往在早期看起來十分可信，因為對方通常會以公司名義進行操作，並提供看似正規的投資機會。
嫌疑人已被逮捕，警方擔心還有更多受害者
警方表示，在經過一段時間的調查後，40歲的多倫多男子 Sergiy Shchavyelyev 已於2025年12月9日被逮捕，並被控六項金額超過5000加元的詐騙罪名。
目前案件仍在司法程序中，警方沒有公布更多細節。不過，調查人員表示，他們決定公開嫌疑人的照片，是因為相信可能還有更多受害者尚未報案。
警方呼籲，如果曾經與該案件有關聯，或者掌握相關信息，可以聯係約克區警方的調查人員提供線索。對於投資者來說，這類案件也再次提醒，在進行任何投資之前，應仔細核實公司背景和資金用途，以避免類似風險。
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https://toronto.citynews.ca/2026/03/06/toronto-man-charged-investment-scam-police/
