加拿大史上最大网络诈骗之一，骗了6万加拿大人，你中招了吗？
房大师2018-9-23
“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
要是你收到这样一条信息，
会是什么反应？
假如你又刚好没交齐税，
或者是心虚了一下，
然后回拨了电话。
那么你就会听到一个自称是
加拿大税务局工作人员的声音，
再次威胁你如果不交“税”，
你就要被逮捕了！
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
但是也有人被骗走了超过10万加元！
在过去的五年中，
至少有6万名加拿大人
称被这个自称来自CRA的电话
所骚扰（欺骗）。
此外，
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
那么这样一个骗了多人的诈骗案
究竟是何人所为？
CBC经过数周的调查和追踪，
发现很多电话的来源都来自
孟买一个肮脏社区中，
不起眼的一个底层公寓楼。
而当CBC的工作人员
去到那个社区寻求真相的时候，
一群持枪的武装分子立马追击了他们。
即使是在孟买，这个印度最大的城市，
危险依旧充斥在周边。
来自印度当地的网络诈骗调查员
Ritesh Bhatia表示，
“他们只不过是金融恐怖分子，
这是一个庞大的组织和行动，
更是一个大行业。”
毕生积蓄投入大海
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
并说他欠了税款之后，
将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
诈骗者则回复到：
“去银行借钱。去找朋友。
去找你的雇主。
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
现在反应过来的Rashidi
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
然而作为一位新移民，
他在那时候只是觉得
政府也许就是会打电话威胁新移民，
然后敲诈一点钱。
因为这在他的家乡伊朗，
确实发生过。
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
或者从不回电话。
但诈骗者也在采用新策略
试图说服人们交出他们的现金，
从伪装成受害人的会计师，
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
可以说无所不用其极。
而最受欢迎的猎物
往往就是加拿大最脆弱的人群：
老人和新移民。
诈骗者如何做到这一点？
诈骗者使用机器拨号器，
呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
然后留下一条信息告诉收件人回电。
那些短信通常会概述一系列威胁，
包括”不交税“就要逮捕你，
让你失业，扣押你的资产，
甚至剥夺孩子的抚养权等。
同时，他们会告诉你
如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
清名费通常是数千加元。
当受害者被说动并相信了这场骗局，
诈骗分子就会根据你的名字
和住所来锁定你周边的银行，
然后指引你到这些地点，
并告诉你如何转钱，
以此来避免引起银行怀疑。
在某些情况下，
如果你试图挂断电话，
想打电话给你的会计师、
银行或家庭成员来确认情况——
诈骗者可能会使用所谓的
呼叫陷阱软件（call-trapping software），
来进一步误导你步入陷阱。
这种技术更常用于间谍活动，
但在网上也可以购买到类似的版本，
只不过没有那么稳定和靠谱。
但是它还是可以在几分钟之内
找到你的电话线路，
然后搜寻关于你更详细的信息，
比如扮为你会计公司的工作人员
确认你的账户确实欠款。
诈骗者们
这些操作骗局的人很年轻，
通常都是20多岁，
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
他曾一度从该骗局中获益。
“这是一笔巨款，”他说，
“我无法在其他任何地方做到这一点。”
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
你带回家就越多。
对于这些人来说
，这个骗局特别有利可图。
Sagar（Shaggy）Thakkar
是为数不多的被捕者之一，
当印度警察抓捕到他时，
他正在购买一架私人飞机。
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
犯罪团伙已经使他们的行动
变得更小，更灵活，
通常在更容易收拾和搬家的公寓
或小型商户中运营。
由于害怕暴露，主谋通常只雇用
他们认识的人或现有员工所知的人。
'欺诈是一个全球问题'
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
并分享有关诈骗者的详细信息。
但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
目前并没有加拿大人联系我们。
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
（Ralph Goodale）办公室
在后来发表的一份声明中表示，
加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
进行合作。
但是，
“Singh先生不是加拿大皇家骑警
与印度合作的合作伙伴。”
该声明还表示，
电话诈骗是2018年预算中宣布的
国家网络犯罪协调部门
将要解决问题的一部分。
加拿大皇家骑警拒绝了
有关CRA电话骗局的反复采访请求，
并且没有回答有关他们调查
非法海外呼叫中心具体行动的问题。
联邦警察机构补充说，
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
“加强公众意识
是防止加拿大人受害的重要工具。”
提醒:
CRA在官网上提醒大家，
不要在语音信箱中留下任何个人信息。
CRA是不会使用侵略性语言
或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
上网查看自己的账户，
或者打电话来确认1-800-959-8281。
