美英聯合出擊，凍結全球資產
美國與英國政府宣布聯合展開一場前所未有的跨國打擊行動，成功查獲價值超過 140億美元（約合105億英鎊） 的比特幣資產。這是全球迄今為止規模最大的一次加密貨幣扣押行動。被指控的主謀是柬埔寨商業帝國——太子集團（Prince Group） 創辦人、同時擁有英國與柬埔寨雙重國籍的 陳誌（Chen Zhi）。美國司法部稱，這場聯合調查不僅是一次金融執法行動，更是對全球電信詐騙與跨境洗錢網絡的重大打擊。
陳誌被捕，面臨多項重罪指控
據美國紐約聯邦檢察官辦公室消息，陳誌於本周二在紐約被正式起訴，罪名包括電信詐騙、跨國洗錢與共謀操縱詐騙網絡。起訴書顯示，他通過太子集團旗下多家關聯公司操控了一個覆蓋東南亞的大型網絡，涉嫌利用虛假投資平台、網絡戀愛騙局及非法加密交易平台，騙取全球受害者數十億美元。美國檢方形容這是一個“精密、冷酷、且高度係統化的國際犯罪體係”。
壓倒性證據：127,271枚比特幣被扣押
美國司法部稱，行動中查獲了 127,271枚比特幣，當時市值約為 140億美元，創下美國曆史上最大的加密貨幣查扣紀錄。調查人員透露，這些比特幣被藏匿在多層匿名錢包與假賬戶中，通過複雜的區塊鏈路徑洗白，以掩蓋來源。美國副司法部長麗莎·莫納科（Lisa Monaco）表示：“這是我們見過的最複雜的洗錢操作之一，涉及的鏈條橫跨亞洲、歐洲和北美，甚至利用了合法商業結構作為掩護。”
太子集團“金融帝國”的陰影
陳誌長期被視為柬埔寨最具影響力的商人之一。太子集團業務涵蓋房地產、金融、旅遊與慈善領域，並曾獲得官方榮譽。然而，隨著“東南亞電詐園區”醜聞的擴大，該集團多次被國際人權組織點名，指其旗下部分項目疑似與強迫勞動、人口販運與虛假投資平台有關。人權觀察（HRW）在最新聲明中稱，這起案件“揭開了金邊商業金字塔的陰暗面”，並呼籲柬埔寨當局徹查境內所有關聯企業。
官方回應與後續發展
截至目前，BBC已向太子集團發出置評請求，但尚未收到回應。美國司法部表示，將繼續追查其他涉案人員及企業賬戶，並與東南亞國家執法部門共享線索。英國外交部也強調，此案表明“跨國合作是打擊數字金融犯罪的關鍵”，並暗示未來將擴大對境外資產的監控力度。案件目前仍在紐約南區聯邦法院審理中，若陳誌罪名成立，他可能面臨 最高40年監禁 及資產永久沒收。法庭文件顯示，部分被查封的比特幣將被暫時保存在美國財政部監管的錢包賬戶中，等待法院最終裁定。
全球影響：加密監管新時代
分析人士指出，此案的意義已遠超個人犯罪本身。隨著各國政府逐步完善數字資產追蹤技術，加密貨幣不再是“無法觸及的黑金”。英國財政大臣在聲明中表示：“這起案件傳遞出明確信號——無論資金藏在哪個鏈上，法律的追索都不會止步。”這場震撼全球的金融執法行動，正在改變世界對“加密自由”的想象，也為各國政府如何平衡創新與監管開出了新課題。
