2023年3月，溫哥華警方在一台ATM前逮捕了一名男子，當時他正用多張銀行卡進行取款。搜查發現，他身上攜帶了66張銀行卡和**$39,200現金**。這一看似普通的發現，最終揭開了一場曆時三年、橫跨全國的線上毒品銷售調查——涉及大麻和致幻蘑菇的非法交易，資金流向數十個賬戶，金額超過$150萬。


66張卡、$3.9萬現金：ATM前的“小角色”引出大網絡

警方在2023年3月的一次例行巡邏中發現一名男子在ATM前頻繁換卡取款，隨即將其逮捕。現場查獲大量銀行卡和現金，RCMP網絡犯罪調查員在宣誓書中描述，這一發現立即觸發了追蹤資金鏈的全面調查。RCMP聯合加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC），展開了一項涉及多家空殼公司、銀行賬戶和電子轉賬的複雜資金追蹤行動。

線上毒品店的“資金迷宮”：電子轉賬—公司賬戶—個人賬戶

調查發現，非法網站買家下單後，會收到一個用於電子轉賬的郵箱地址。收到付款後，資金會被轉入多個聯邦注冊的公司賬戶，再轉移至個人銀行賬戶。BC省政府在民事沒收訴訟中指控，三名主要涉案人——夫妻James Sherbuck和Rosa Mohammadi，以及23歲的Noah Eves——在2024年11月至2026年1月期間，通過數千筆電子轉賬轉移了超過$150萬非法收入。

Eves被警方跟蹤兩天，在溫哥華多家銀行ATM間穿梭，包括RBC、CIBC、TD、Scotiabank等，涉及數十筆取款。警方在2025年7月搜查了本拿比一處倉庫，繳獲超過200公斤幹大麻、提取物、裸蓋菇素產品及包裝材料，認定該倉庫被用作“商業大麻分銷中心”。

網站仍在線運營，刑事指控尚未提起

盡管調查已持續三年，涉事網站至今仍在線運營，提供各類大麻和裸蓋菇素產品。BC省政府已提起民事沒收訴訟，試圖查封相關賬戶資金，但尚未對任何被告提起刑事指控。省政府表示，民事沒收隻需達到民事標準，而非刑事標準中的“排除合理懷疑”。法庭已凍結多個銀行賬戶，包括Wealthsimple投資賬戶。多數被告未回應訴訟，已因錯過法庭期限而敗訴。RCMP表示，由於調查仍在進行，無法提供更多細節。

BC省社區安全部門數據顯示，自2018年以來已調查1,724家在線大麻商店，成功搗毀1,068家。而在線毒品銷售的最大挑戰，正是錢和貨可以繞過實體店鋪，隻通過一個個電子郵箱和銀行賬戶流動。而那張最初出現在溫哥華ATM前的銀行卡，隻是整個鏈條上第一個被看到的齒輪。

來源：

https://www.ctvnews.ca/vancouver/article/how-a-vancouver-atm-user-with-66-cards-set-off-years-long-probe-of-online-drug-sales/

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