2023年3月，温哥华警方在一台ATM前逮捕了一名男子，当时他正用多张银行卡进行取款。搜查发现，他身上携带了66张银行卡和**$39,200现金**。这一看似普通的发现，最终揭开了一场历时三年、横跨全国的线上毒品销售调查——涉及大麻和致幻蘑菇的非法交易，资金流向数十个账户，金额超过$150万。
66张卡、$3.9万现金：ATM前的“小角色”引出大网络
警方在2023年3月的一次例行巡逻中发现一名男子在ATM前频繁换卡取款，随即将其逮捕。现场查获大量银行卡和现金，RCMP网络犯罪调查员在宣誓书中描述，这一发现立即触发了追踪资金链的全面调查。RCMP联合加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC），展开了一项涉及多家空壳公司、银行账户和电子转账的复杂资金追踪行动。
线上毒品店的“资金迷宫”：电子转账—公司账户—个人账户
调查发现，非法网站买家下单后，会收到一个用于电子转账的邮箱地址。收到付款后，资金会被转入多个联邦注册的公司账户，再转移至个人银行账户。BC省政府在民事没收诉讼中指控，三名主要涉案人——夫妻James Sherbuck和Rosa Mohammadi，以及23岁的Noah Eves——在2024年11月至2026年1月期间，通过数千笔电子转账转移了超过$150万非法收入。
Eves被警方跟踪两天，在温哥华多家银行ATM间穿梭，包括RBC、CIBC、TD、Scotiabank等，涉及数十笔取款。警方在2025年7月搜查了本拿比一处仓库，缴获超过200公斤干大麻、提取物、裸盖菇素产品及包装材料，认定该仓库被用作“商业大麻分销中心”。
网站仍在线运营，刑事指控尚未提起
尽管调查已持续三年，涉事网站至今仍在线运营，提供各类大麻和裸盖菇素产品。BC省政府已提起民事没收诉讼，试图查封相关账户资金，但尚未对任何被告提起刑事指控。省政府表示，民事没收只需达到民事标准，而非刑事标准中的“排除合理怀疑”。法庭已冻结多个银行账户，包括Wealthsimple投资账户。多数被告未回应诉讼，已因错过法庭期限而败诉。RCMP表示，由于调查仍在进行，无法提供更多细节。
BC省社区安全部门数据显示，自2018年以来已调查1,724家在线大麻商店，成功捣毁1,068家。而在线毒品销售的最大挑战，正是钱和货可以绕过实体店铺，只通过一个个电子邮箱和银行账户流动。而那张最初出现在温哥华ATM前的银行卡，只是整个链条上第一个被看到的齿轮。
来源：
https://www.ctvnews.ca/vancouver/article/how-a-vancouver-atm-user-with-66-cards-set-off-years-long-probe-of-online-drug-sales/
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