注意！安省拟推“不明财产令”：说不清房子、现金来源，法院可下令没收？

注意！安省拟推“不明财产令”：说不清房子、现金来源，法院可下令没收？

安省正在考虑引入一项颇具争议的法律工具——“不明财产令”（Unexplained Wealth Order），进一步打击洗钱和有组织犯罪。如果执法部门有理由怀疑某些房产、现金或其他高价值资产可能来自非法所得，可向法院申请命令，要求资产持有人解释财产来源。若无法提供合法证明，相关资产可能面临民事追缴甚至没收。

目前安省已就该提案展开公众咨询，意见提交截止日期为8月31日。

举证责任翻转，争议与支持并存

“不明财产令”最大的争议在于：它改变了传统的举证逻辑——不再由政府证明资产涉及犯罪，而是在法院签发命令后，由资产持有人自行证明财富来源合法。BC公民自由协会等团体认为这可能涉及《权利与自由宪章》及无罪推定等问题；支持者则认为，面对复杂的洗钱和有组织犯罪，这是追回非法资产的重要工具。

BC省已有先例，追缴金额差距惊人

安省并非第一个这么做的省份——BC省、曼尼托巴省、新斯科舍省已实施“不明财产令”，萨省也采用了类似工具。

BC省已出现多个实际案例：

• 加密货币交易所联合创始人案：已关闭的QuadrigaCX联合创始人Michael Patryn，被警方在银行保险箱中查获约$25万现金、45根金条、4块奢侈手表及多件珠宝，BC省正依据不明财产令追缴。

• 涉案华人资产冻结案：温哥华华人业主Jianxin Huang和Xiao Zhen Jean Li，因涉及枪击案调查，名下三处总价值超$560万**的房产及近**$146万现金正面临没收程序——而刑事定罪尚未发生。

• 盐泉岛购房资金来源调查：业主Alicia Davenport被要求解释2017年购买$100万**盐泉岛房屋的资金来源，省府声称这笔钱与一场**$2亿国际股票欺诈有关。

数据显示，BC省2024-25财年通过民事追缴收回约$2,015万**，而安省同期仅约**$160万。

对普通居民意味着什么？

对于普通居民来说，这并不意味着政府看到有人“有钱”就可直接没收财产——相关命令仍需经过法院程序并满足法定条件。如果安省最终正式引入该工具，对于涉嫌通过房地产、现金、黄金、珠宝或信托账户隐藏犯罪所得的人来说，未来资产来源可能面临更严格审查。

安省目前仍处于公众咨询阶段。如果最终落地，面对那些与收入明显不匹配的巨额可疑财富，执法部门可能多出一个直接的法律工具：说清楚，你的钱到底是从哪里来的？

来源：https://www.theglobeandmail.com/business/economy/article-ontario-considers-introducing-unexplained-wealth-orders-to-seize/?utm_source=chatgpt.com