一名失踪近两年的多伦多律师，已被安省律师协会纪律法庭认定专业行为失当。Maria Mikhailitchenko于2024年9月被多伦多警方通缉，面临欺诈、盗窃和背信罪名。上周公布的裁决首次清晰揭示了她在突然消失前的所作所为——从多名客户处挪用近350万加元，并利用信托账户进行“不诚实或欺诈性”交易，总额达数千万加元。
信托账户变“洗钱通道”，支票未清算就转款
Mikhailitchenko在北约克经营自己的律师事务所，专攻民事诉讼、家庭法和房地产。到2023年底，关于她的投诉开始堆积。法庭发现，她代表一家未具名的公司客户，将数千万加元的支票存入自己的信托账户，然后在支票清算前迅速转出这些资金——部分转给了她自己。
裁决指出，她“ knowingly permitted her trust accounts to be used for large financial transactions unrelated to legal services”，在确保存款已清算前就从信托账户 disbursed funds，未能维持足够的信托余额，并用其他客户的钱来填补信托账户的亏空。裁决详细列举了四个她“用其他客户资金试图弥补亏空”的具体案例。
挪用客户资金近350万，用其他客户的钱补窟窿
一个案例中，一家编号公司的负责人委托她登记一笔52.6万加元的第二抵押权。Mikhailitchenko收到了信托中的 proceeds，但并未将资金转给客户。另一个案例中，两人委托她处理 estate property 的出售。房产售出后，她写信给客户称“net sales proceeds of $771,302 are owing to the estate and that a cheque was enclosed”——但根本没有附上支票。法庭认定，她“knowingly misappropriated”约350万加元客户资金。“She actively participated in these improper transactions and could not have been blind to the implications and the consequences.”
全国通缉令仍在生效，律师协会不知其下落
尽管在律师协会调查开始时Mikhailitchenko曾有联系，但她于2024年3月中断了所有沟通。警方确认对她的逮捕令仍然有效。裁决写道：“律师协会不知道被告的下落。”她最后一次已知居住地为Thornhill。法庭认定她犯有五项专业行为失当罪，处罚听证会尚未安排。律师因专业行为失当面临的处罚范围从谴责到吊销执照不等。
人消失了，罪名坐实了。信托账户里的几千万，支票没清算就转走，用东家的钱补西家的窟窿——这不是“失误”，这是精心设计的 scheme。全国通缉令还在，律师协会不知道她在哪。但法律不会因为“人不见了”就停下。350万加元的黑洞，需要一个答案。
来源：
https://www.torontotoday.ca/local/crime-emergency-services/toronto-lawyer-who-vanished-two-years-ago-stole-millions-from-clients-tribunal-rules-12152992
