布兰普顿男子莫伊兹·昆瓦尔（Moiz Kunwar）因涉嫌在大多伦多地区实施大规模房地产押金诈骗，近期面临新增的刑事指控，受害人数持续攀升。警方及律师均表示，已有多达五十名买家站出来称遭遇了相同骗局。

而这场波及甚广的骗局，正是昆瓦尔利用“高度仿真”的开发商身份与房产交易流程，通过一系列精心设计的欺诈手法，引导普通民众落入陷阱的典型案例。

精心伪装的“开发商”骗局

警方披露，现年28岁的昆瓦尔通过注册一家名为Paradise Development Homes Limited (PDHL) 的公司开展活动，名称与合法建筑商 Paradise Developments Inc. 几乎一致。正是这种刻意制造的名称混淆，让不少买家误以为正在与一家持牌开发商进行交易。

他声称自己掌握了内部渠道，可提供价格优惠的预建房源，并允许买家以远低于市场价的价格“提前锁定单位”。许多受害者称，昆瓦尔甚至会亲自带领客户前往合法建筑工地参观，进一步增强了骗局的可信度。

“他会带我们去施工现场，告诉我们这是未来的家，”一位受害人回忆道，“我们亲眼看到房子在建，怎么可能不信？”

伪造合同与定金收据，骗取数十万加元

据安大略高等法院提交的三起民事诉讼显示，昆瓦尔向买家出示的合同文件及押金收据看似正式，实则无任何法律效力。他不仅无权销售任何房产，相关房源也与他无关。原告们称，他们共支付了近 57 万加元的押金，如今人财两空。

在 CBC 的调查中，多位受访者表示曾将数万加元交给昆瓦尔或其同伙，地点包括车内、咖啡店甚至是“看房时”的销售中心。

昆瓦尔则在回应媒体时坚称，他并未欺诈，“我只是一个销售助理，收的钱是交给上级的。”但至今未能提供任何上级的真实身份。

利用信任与拖延术操控受害人

律师 Andrew Ballantyne 表示，昆瓦尔惯用的手段还包括情感操控与时间拖延。他会在买家质疑时反复以“手续正在办理”、“开发商正在审批”等借口安抚，并要求再等几周。还会在协议里面写上不允许自己联系开发商，否则没收定金等内容。

“受害者大多是普通工薪家庭，有些甚至动用了毕生积蓄。他们急切想买房，也不想轻易质疑一个‘有门路的人’。”Ballantyne说。

最新进展：受害者人数持续增加，刑事与民事调查同步进行

自今年5月CBC首次曝光该案以来，已有40至50人联系律师团体，称自己也遭遇了相似骗局。皮尔区警方表示，昆瓦尔已面临超过5000加元欺诈和持有犯罪所得的指控，并正在继续收集更多受害者的资料。

昆瓦尔本人已在法庭上对欺诈指控表示否认，但根据庭审安排，其刑事案件仍在等待审理，尚无定论。

与此同时，至少已有七名受害人提起民事诉讼，寻求索赔和追回押金。律师表示，他们正在争取法院对昆瓦尔名下资产实施临时冻结，以防资金转移。

文章来源：https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/brampton-man-accused-real-estate-fraud-more-victims-charges-1.7583236