位于安省的伦敦健康科学中心（London Health Sciences Centre，LHSC）近日向法院提交诉讼，指控多名前高管与承包商在长达十多年的时间内，通过一系列欺诈操作侵吞医院资金，涉案金额高达5000万加元。

根据提交至安省高等法院的起诉书，LHSC正向三名前高管——Dipesh Patel、Derek Lall 和 Neel Modi，以及承包商公司 BH Contractors 和 GBI Construction 及其负责人 Paresh Soni 追讨5000万加元的损失赔偿，并寻求额外150万加元的惩罚性赔偿。

图片来源：CTV News/从左到右：Dipesh Patel, Paresh Soni, Derek Lall, Neel Modi

核心人物操纵合同分配，牵涉房产交易

据指控，Dipesh Patel在2013至2024年间担任LHSC设施管理高级主管，被视为本案关键人物。他被控在未披露利益冲突的情况下，将多个建筑和维护合同导向与其私下关系密切的 Soni 所控制的公司。

其中，BH Contractors 在此期间共获得近3000万加元款项，其中2100万加元用于大学医院（University Hospital）窗户更换项目。该项目被指投标程序不合规，且成本被夸大约1000万加元，远高于独立评估价格。

另一家涉案公司 GBI Construction 被控通过虚构项目向医院开具超过33万加元的发票，并在2013年至2024年间从LHSC获得了总计超过1100万加元。

医院还指控，被告通过伪造安全认证文件、使用假名（例如Soni使用的“Paul Smith”）来维持供应商资格。例如，在2022年，BH Contractors提交的一份文件即由该假名签署，确保其在医院的备案供应商地位得以延续。

此外，起诉书还揭示了可疑的大规模房产交易：Patel个人或间接控制了至少22处房产，其中17处购入时间与上述窗户项目合同授予时间高度重合；Soni则涉及至少43处房产，总价值近1400万加元。

内部举报未被高管处理，第二起诉讼索赔1000万加元

LHSC还发起了第二项诉讼，指控三名前高层管理人员——前CEO Jackie Schleifer Taylor、前CFO Abhijeet Mukherjee 和前高管 Bradley Campbell 以及其合作的顾问公司 Corpus Sanchez International，在早已知晓潜在欺诈风险的情况下，选择压下举报、不作为，甚至签署虚假审计声明误导外部审计公司。

该诉讼指出，早在2022年，这几位高层就收到了一份报告，内容涉及对采购流程和建筑合约存在欺诈行为的初步怀疑。但他们未将此事通报董事会、内审或第三方审计机构安永（Ernst & Young），反而让涉事员工自行审查相关合同，最终出具一份未揭示任何问题的成本审查报告。

LHSC因此要求追回这些高管的薪酬，并追加10万加元的惩罚性赔偿，累计索赔金额达1000万加元。

目前，这些指控尚未在法庭上得到证实，也尚未有任何被告提交辩护声明。

文章来源：

• https://www.ctvnews.ca/london/article/breaking-london-ont-hospital-sues-former-staff-contractors-for-50m-in-alleged-fraud/
• https://www.lhsc.on.ca/news/ensuring-accountability-a-letter-to-our-community