中国留学生涉洗钱遭加拿大调查,父母诈骗2亿跑路

根据Global News报道,2012年8月,一名来自广东的19岁中国留学生抵达加拿大蒙特利尔,在他的背包里装了2万多欧元和美元的钞票。

这名留学生名为张冠群(Zhang Guanqun,音译),在抵达加拿大4个月之后,张冠群以210万加元的价格,在BC省高贵林购买了一栋8500平方英尺的豪宅。

Photo: Global News

而购置豪宅只是张冠群在留学期间进行数百万加元的交易之一。在2012-2015年期间,张冠群通过加拿大和香港的银行账户,至少转移了3375万加元的资金。

张冠群夸张的消费行为,也引来了加拿大边境服务局与加拿大反洗钱监管机构的监视,监管机构同时也在监视张冠群父母的动向。

法庭文件显示,张冠群抵达加拿大的几个月之后,他的父母也来到加拿大,并且其父母在安省万锦居住期间,申请了加拿大难民,称他们因传销诈骗遭到了中国警方的通缉,诈骗金额高达2亿加元。

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加拿大边境服务局表示,张冠群接受和转移的资金令人震惊,他的父母在抵达加拿大之后,立即利用房地产、空壳公司和外国公民身份,进行精心设计的洗钱计划。

监管机构发现,张冠群父母在加拿大成立了一家公司,用多个名字收到了来自国外不同个人的大量转账,在安省至少购置了7处房产,在BC省至少有5处房产。

2013年时张冠群一家被人举报,称这家人有4000-5000万加元的资金涉及欺诈和洗钱。

加拿大边境服务局指控张冠群参与洗钱计划和跨国有组织犯罪并提出驱逐出境,但现年28岁的张冠群在此案中胜诉,成功避免了被驱逐出境。

新闻来源:https://globalnews.ca/news/8383731/international-students-and-offshore-banking-flagged-in-canadian-real-estate-money-laundering/