华人男子称年收入4万,温哥华置业3200万

近日,BC省洗钱调查委员会审查了一个案例,一名低收入华人男子秘密从离岸账户中转移了1.14亿加元,并在温哥华购置了价值共计3200万加元的房产。

案件报告显示,一名中国籍男子于2006年抵达加拿大,他称自己的年收入仅4万加元,申报的家庭资产总额为125万加元。

Photo: Ben Nelms/CBC

在2006到2014年这8年间,该男子以个人和家人的名义,共计从一个香港账户中转移1.14亿加元,并在温哥华购入房产共计3200万。

2016年,根据《移民和难民保护法》,该男子申报资料与实际情况不一致,面临遣返程序。

案件研究文件还显示,该男子被国际刑警组织列为受贿通缉犯。

在该案件中,这名华人男子利用他的妻子、孩子和母亲,在巴哈马设立了一家空壳公司,将大量资金从香港转移至加拿大,该公司在3个账户中持有3,460万美元。

Photo: B.C. Ministry of Attorney General

最初,该男子在温哥华以200多万加元的价格购买了第一套房子,随后以孩子的名义在2012年购置了一套1400万加元的房子,在2016年又以1500万的价格购置了另一栋房产,孩子也在同一年购置了100多万的房产。

2011年,瑞银银行向加拿大金融交易报告中心递交了两份可疑报告,指出有大约750万加元的资金从10笔不同交易中被转移给该男子的家庭成员。

该男子的母亲解释,转账金额来自于出售她在中国的物业所得,但却无法提供土地所有权记录。

Photo: CBC

随后,加拿大金融交易报告中心开始调查该男子名下银行账户的详细资料,资料显示,在2009至2020年期间,该男子的4个银行存户向加拿大账户转移了1.7亿加元。

大量的现金流入BC省,但这几个存户却几乎没有任何公司资料或经营资料。其中一个存户在一间汽车修理厂的建筑物内经营生意。

加拿大金融交易报告中心又发现有货币兑换公司,兑换公司两个股东被指在中国经营地下钱庄,但其后被裁定无罪。

新闻来源:https://www.alaskahighwaynews.ca/bc-news/man-making-40kyear-bought-32m-in-vancouver-real-estate-via-ccp-linked-offshore-accounts-4695017 https://ag-pssg-sharedservices-ex.objectstore.gov.bc.ca/ag-pssg-cc-exh-prod-bkt-ex/1039%20-%20Case%20Study%20Overview%20Report%20-%20May%2014%202021_Redacted.pdf?utm_source=pique%20newsmagazine&utm_campaign=pique%20newsmagazine%3A%20outbound&utm_medium=referral https://www.piquenewsmagazine.com/bc-news/man-making-40kyear-bought-32m-in-vancouver-real-estate-via-ccp-linked-offshore-accounts-4695017 https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/cullen-commission-whistleblower-casino-cash-1.6215571