加拿大500名超级富豪机密文件曝光，税务局将彻查

最近，一份名为“潘多拉文件”的最新离岸机密数据被曝光，涉及大量加拿大公司和个人，曝光了加拿大多达500名超级富豪离岸避税的财务数据。

加拿大税务局CRA表示，已经开始识别那些涉嫌通过离岸公司避税的加拿大人。

与2016年曝光的“巴拿马文件”不同，当时涉及加拿大实体公司并不多，但本次曝光的文件中已确认至少有500名加拿大公民或居民。

数据包括魁省一家公司的首席执行官亚历山大·卡兹。

卡兹是一名加拿大人，只有25岁，却拥有多处豪华房产、超级跑车、以及数百万美元的加密货币。

遭泄密的潘多拉文件就揭露了卡兹如何通过一个庞大且不透明的金融系统进行洗钱和逃税。

卡兹是暗网中一个最大非法市场的管理员，在暗网中出售毒品、枪支、窃取信用卡号码，卡兹因此获得近3000万美元的收入。

调查显示，为了将非法获得的收入转化为物质财富，在2014年至2016年间，卡兹创建了至少6家离岸公司，大部分在伯利兹和香港注册。

卡兹利用空壳公司购买房产，从而获得多个国家的公民身份，并利用购买房产来洗钱。

据悉，卡兹于2017 年7月5日在泰国被捕，涉嫌贩毒、身份盗窃、洗钱等罪名。卡兹在被捕一周后的拘留期间自杀身亡。

据悉，尽管在加拿大拥有离岸资产或业务并不违法，但离岸公司在商业交易中存在的“匿名性”，以及一些国家对收入征税不严的原因，使其成为众所周知的洗钱和逃税途径。

在之前曝光的巴拿马文件中，有近40%的加拿大纳税人并未遵守纳税申报义务。

税务局表示，逃税与避税是不同的概念，有时避税是完全合法甚至受到鼓励的，但故意逃税就是犯罪。

故意不披露外国资产或收入，可能导致被定罪为逃税。

专家表示，由于加拿大宽松的法律，导致“洗钱”行为层出不穷，加拿大在这方面的国际声誉很糟糕。利用税收制度对拥有大量资源的富人们来说是轻而易举的。