多伦多星报报道,安省政府官员Sanjay Madan因涉嫌欺诈1160万加元COVID-19补贴而被解雇,但被解雇后发现Madan的违法活动不止于此,在本月初提交的修正索赔声明中,政府表示正在调查“至少3000万元的额外金额”,据称该金额自2011年以来被 Madan 诈骗盗用。这表明 Madan 总共非法获得了超过4,160万元。

修改后的索赔声明称,自2011年以来,Madan 和 Singh 通过“个人或集体欺诈”的方式向一些付费电脑咨询公司支付了数百万元的服务费。政府声称:“在政府不知情的情况下,他们以欺诈手段向被告 Madan 或 Singh 个人或其公司支付了或至少500万元的回扣。同时,还向其他公司或个人支付了2500万元。

安省政府发布禁令,冻结了Madan约2800万元的资产,其中包括约1240万元的印度银行账户,一个30单元的滑铁卢学生公寓大楼,它最近以800万元的价格出售,北约克的一间七居室房屋,价值约257万元,六个多伦多共管公寓,价值约300万元,以及超过100万元的通过出售一间四卧室的房子的所的收益。

即使印度不允许双重国籍,但 Madan 仍持有加拿大和印度护照,并且在避税天堂巴拿马拥有永久居留权,而巴拿马与加拿大没有引渡条约。他还在印度 Hyderabad 拥有两栋别墅。
他将于周五在民事法庭上寻求减轻禁令的限制,以便获得一些钱来支付他的巨额法律费用。
去年秋天,他的妻子 Shalini 被免去了她每年132,513元在政府的消费者服务部计算机经理职位。他们的儿子 Chinmaya 和 Ujjawal 于去年夏天从安省政府的较低IT职位辞职。
Madan 的律师 Christopher Du Vernet 今天表示,“Shalini,Ujjawal 和 Chinmaya 对最新披露的情况感到震惊。三人坚持认为,他们对家庭的指控一无所知,也不知道 Madan 以他们的名义开设了数百个银行帐户。
Du Vernet 说:“他们难以用语言表达对 Madan 先生的失望,因为他未能实现家人对他的期望,并且欺骗了他最亲近的人。他们认为自己被 Madan 残酷地背叛了。如果他们能够阻止 Madan 不端行为,他们一定会阻止的,只是他们当时不知道。他们和 Madan 都没有从他挪用的资金中获益,而且已经全部上缴。除了他们之外,没有人因为 Madan 先生的不当行为而受伤。”