根据 Global News的报道，最近的一份调查报告显示有近半数加加拿大房地产经纪公司未遵循相关的反洗黑钱规定。监管机构指出，必须加强地产从业员的反洗黑钱培训。

加拿大金融交易及报告分析中心（简称FinTRAC）的一份内部报告指，近半经审计的房地产公司，没有遵守政府的反洗黑钱规定。

根据反洗黑钱法的规定，银行，CES和房地产业者，必须确认客户的身份，如发现有大笔现金或可疑交易，必须保留相关纪录，并向联邦政府报告。规定还包括：房地产公司必须报告可疑交易，超过1万加元现金交易必须汇报，公司必须设立多项合规措施，包括委任合规主任，订立书面的合规政策以及程序，进行洗黑钱风险评估，提供相关培训计划。

FinTRAC的调查发现，在培训员工如何识别洗黑钱或可疑交易方面，只有52％的地产公司达到要求；在识别客户身份方面，也只有53％的地产公司符合要求。也就是说，剩下的将近半数的地产公司在在识别可以交易方面都没有达到基本要求。

FinTRAC的调查对象，主要是位于卑诗省温哥华以至低陆平原，GTA，以及满地可地区的大型地产经纪商。而这些地区都是在加拿大人口较多的主要城市，同时也是地产行业新荣的地区。报告中没有公开不合格公司的名称。

据FinTRAC前情报官员Matt McGuire表示，识别可疑交易或许有些困难，但是调查清楚客户的身份是必要的，而在调查中大比例的不合格公司让他感到无法接受。

2012-16年FinTRAC的报告数据显示，800多家房地产公司在反洗钱和反恐融资控制方面存在“重大”或“非常重大”的缺陷。

《环球新闻》（Global News）在2018年对警方进行的研究中报道称，2016年，在卑诗省房地产市场上价值300万以上的房屋市场中，大约洗的黑钱数额为10亿。警方没有研究非豪华房屋市场，但目前普遍认为，就算是低价房屋也存在着大量洗钱活动。

卑诗省小组的后续报告有关此问题的专家估计，加拿大房地产行业的洗钱的规模大约为467亿。专家称，由于我们缺乏所有权透明性，加拿大是洗钱的好地方。非法分子会通过购买房地产来藏匿大量非法现金并隐藏财产。

原文链接：https://globalnews.ca/news/6608644/canadian-real-estate-abysmal-anti-money-laundering-grades/