华人诈骗加拿大大学$1200万 赃款辗转中国洗白后竟被用在温哥华炒房


Wed Oct 10 2018房大师小编

一封以"Hiya"作为开头的邮件本平淡无奇,但里面的内容却引发了一系列的事件,这些事件严重到足以影响一所大学的声誉,并使得调查人员开始了一场长达数月的横跨太平洋的调查和追捕。




自从位于阿尔伯塔省埃德蒙顿的MacEvan University因为一场诈骗事件而共计损失$1180万加币已经过去了一年多。虽然诈骗事件手法很简单,但这背后牵扯的案件却充满满了种种内情。警方为此揪出了一桩横跨两大洲的洗钱案,而在案件当中一部分被诈骗的大学资金通过多个账户再次流入到了BC省列治文的房地产交易中。




根据调查,MacEvan大学被诈骗的其中一笔$190万加币的款项中的$140万被随即汇到了据称由总部位于香港的Kinglong Commerce Development Ltd.所管理的银行账户中。而这也拉开了一些列交易的序幕,这些交易在数个账户之间进行,直到资金被再投资到加拿大合法的房地产交易活动中。


而在同一时间,这笔诈骗款却与总部位于温哥华的Hoi Fu Enterprises Ltd.开始产生联系。这间公司的持有人为一对母子,分别是母亲Jin Lan Feng和儿子John Yuan,他们正在为收购位于BC省列治文的一块土地而奔走。这块土地位于4008 Stolberg St.,价值$2500万加币,但Hoi Fu Enterprise 本身并没有资金来购买它。




根据来自BC省高等法院的文件,土地的卖家向Hoi Fu Enterprises提供了短期的贷款以部分资助他们完成土地的购买,这笔交易于2017年7月12日完成,由Hoi Fu Enterprises通过控股企业购得了该土地。


为了偿还贷款,Hoi Fu Enterprises从位于中国广东省的阳江市机械筑路工程有限公司(Yangjiang City Jixie Zhulu Engineering Ltd.)处借款,而该公司的法人代表和股东正是John Yuan的舅舅。


然而,为了能将钱借给Hoi Fu Enterprises,阳江市机械筑路工程有限公司需要找到一种途径将资金由人民币转换为加币并将钱汇到加拿大。而这笔被诈骗得的大学资金在这时也终于与事件联系了起来。


根据一份代表Hoi Fu Enterprises. 发布的声明,阳江市机械筑路工程有限公司随后被"介绍”给两人, Shao Xiong Ma和 Shao Yun Ma,因为这两人声称可以帮助购买加币并将资金从中国转移到加拿大。随后阳江市机械筑路工程有限公司统一将资金以人民币的方式借给二人,并委托二人以加元的形式偿还Hoi Fok Enterprises在加拿大所欠下的贷款。


在2017年6月至7月间,阳江市机械筑路工程有限公司共向Ma氏二人支付了670万人民币,折合$120万加币。八月份Hoi Fu Enterprises收到了三笔共计$100万加币的款项。


然而Hoi Fu Enterprises不知道的是,Ma氏二人还与Kinglong Commerce Development进行了私下交易(Side Deal)。二人总共向位于中国的四名个人以及一间公司总共支付了530万人民币,约折合$100万加币。


作为交换,Kinglong Commerce Development 的刚刚收下$140万加币的大学诈骗款项的账户将向Hoi Fu Enterprises汇款$100万加币。




Kibben Jackson是位于温哥华的律师,负责为Hoi Fu Enterprises在大学资金欺诈案中做代理和辩护。他说企业负责人声称从未得知他们用来偿还列治文的土地交易贷款的资金来源于诈骗MacEwan University所得的款项。


Jackson表示,在MacEvan University威胁要从Hoi Fu Enterprises手中查获这$100万加币资金后,公司于2018年3月展开了诉讼。但他无法透露Hoi Fu Enterprises已向大学提供了多少资金。


2018年四月,MacEvan University声称已经追回了大部分的被诈骗的款项,但仍有$960,000去向不明,而这些用于教育的资金都是由纳税人来支付的。


本文编译自Toronto Star: https://www.thestar.com/edmonton/2018/10/09/how-a-fraudster-got-12-million-out-of-a-canadian-university-they-just-asked-for-it.html