加拿大政府手握神秘名单,大多是地产经纪,已经展开调查


Tue Oct 09 2018加拿大房大师


近日,BC省反黑局汇报了在列治文一家非法游戏厅的突击检查活动。调查员蹲点数月,才终于进行突袭。进入游戏厅后, 当时在现场被抓的一共有11人,4男7女。还有3名男子,他们声称他们是中国的职业扑克玩家,同时还是中国批发生意的老板

最后,警方共查获$36260的现金和$15555的支票,5张扑克桌,1张麻将桌。在场的4女7男均被逮捕。

为何警方要突击底下赌场,这里不光是赌钱的问题,更深层次的问题直接与“洗钱”和“房地产”有关。





政府手握神秘名单,大部分是地产经纪

 

最近一段时间,BC省的司法部长尹大卫发言,表示政府已经正式启动房地产领域洗钱新审查制度。这次的重点将放在审查非法所得的脏钱(Dirty Money)是否被放进了房地产,赌马,以及豪华轿车市场。

 

今年6月,省政府曾公布洗钱报告时,尹大卫就表示:“BC省、温哥华已经成为了全球臭名昭著的洗钱温床。”在过去的十年里,至少有一亿的脏钱,通过赌场被洗干净。而其大部分都流入了温哥华的房地产市场



 

而这位司法部长表示,他手里有一份名单,这份名单上的人都曾经带着数十万加元进入过赌场,这些人大部分是地产行业从业者。所以,如果哪天您发现有认识的地产经纪,突然成为政府追查的对象了,请不要惊讶。